據華盛頓郵報消息，香港註冊的虛擬貨幣交易所 Bitzlato 創辦人 Anatoly Legkodymov 涉嫌洗黑錢在美國被捕。據悉他涉嫌經手 7 億美元（約港幣 55 億元）黑錢。
資料顯示， Bitzlato 於香港註冊，Anatoly Legkodymov 為公司大股東。Legkodymov 今年 40 歲，是居於中國的俄羅斯公民。他於 1 月 17 日在美國邁阿密落網，昨日佛羅里達州聯邦法院起訴，控告其從事無牌匯款業務。
美國司法部表示，Bitzlato 對用戶身份認證過於寬鬆，客戶只需提供電郵地址就可註冊，不需交任何身份證明文件，其目的顯然是想吸引犯罪分子資金。
據悉 Bitzlato 由 2018 年至今經手價值約 45 億美元（約港幣 352 億元）的加密貨幣，其中與 Hydra Market 交易逾 7 億美元的加密貨幣疑為犯罪所得的非法資金。Bitzlato 與著名暗網非法市場 Hydra Market 有長期業務來往。Hydra Market 被指涉嫌販毒，出售個人資料，以及提供黑客服務，去年 4 月被美國和德國執法部門取締。
資料來源：華盛頓郵報
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本文转载自: https://unwire.hk/2023/01/19/700million-money-laundry-by-hong-kong-crypto-exchange/fun-tech/
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